四方科技:四方科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-066 四方科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 《关于董事会换届 选举的议案（独立董事）》 《关于监事会换届选举的议案》，同日，公司召开第 五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董 事会专门委员会、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会 秘书的议案。此外，公司经职工代表大会民主选举产生了第五届监事会职工代表 监事。具体情况如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会共由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会。具体成员如下： 1、董事长：黄杰先生 2、董事会成员：黄杰先生、黄鑫颖女士 ...