国检集团:国检集团2024年第四次临时股东会会议材料

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议材料 二○二四·北京 股票简称：国检集团 股票代码：603060 目 录 | 2024 年第四次临时股东会须知 - | 3 - | | --- | --- | | 年第四次临时股东会会议议程 2024 - | 4 - | | 股东会审议议案 | | | 议案一 关于更换董事的议案 - | 6 - | | 议案二 关于更换监事的议案 - | 10 - | | 议案三 关于修订《公司章程》及附件的议案 - | 12 - | | 议案四 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协 | | | 议》暨关联交易的议案 - | 14 - | 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规 则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序 和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵 守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发 言的或就有关问 ...