直真科技:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-053 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2024年11月5日上午11:50以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月3日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技 股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024- 056）、《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报 告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ...