栖霞建设:栖霞建设2024年第二次临时股东大会会议资料

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议程及相关事项 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：30 三、现场会议地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票制） 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案（累积投票制） 3、关于选举第九届监事会非职工监事的议案（累积投票制） 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 邮箱：invest@chixia.com 联 系 人： 徐向峰 陈析微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 范广忠先生，中国国籍，中共党员，19 ...