华资实业:华资实业第九届董事会第十次会议决议公告

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 6 日以电话、邮件、微信方式发出。 会议于 2024 年 11 月 11 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-054 经董事会审议，决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度审 计费用 80 万元，其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用 25 万元。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 （四）本次董事会 ...