松井股份:松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-077 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 11 月 8 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 11 月 5 日发出。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长凌云剑先生召集并主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，结合公司实际情况，董事会同 意对第三届董事会审计委员会及提名委员会部分委员进行调整，调整后审计委员 会委员组成为：沈辉（召集人）、颜爱民、FU RAOSHENG ...