国药股份:国药股份2024年第三次临时股东大会会议资料

国药集团药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 11 月 8 日 1 / 24 国药股份 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日 9:30 二、审议关于修订《国药股份对外担保管理办法》的议案 三、审议关于修订《国药股份董事会议事规则》的议案 2 / 24 一、国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、审议国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议 案 3 / 24 国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原 则，并综合考虑本公司现有业务状况、发展需求及 ...