骏成科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-077 江苏骏成电子科技股份有限公司 非独立董事：应发祥先生（董事长）、许发军先生（副董事长）、孙昌玲女士、 吴军先生、郭汉泉先生、魏洪宝先生 独立董事：潘毅先生、赵珊女士、耿强先生 公司第四届董事会任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 三年。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召 开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务 的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相 关法规的要求。 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 分别召开了职工代表大会、2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次 会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代 ...