骏成科技:第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开的 2024 年第四次临时股东大会上选举产生了公司第四届董事会，为尽快开 展董事会相关工作，经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求， 公司于当日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由半数以上董事推举的董事应发祥先生主持，公 司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》； 为尽快开展董事会相关工作，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时 限的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-075 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...