艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议需知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1：关于公司第六届董事会董事薪酬的议案 7 | | | 议案 | 2：关于公司第六届监事会监事薪酬的议案 8 | | | 议案 | 3：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | | 议案 | 4：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案 11 | | | 议案 | 5：关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | | | 13 | 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是：截止 2024 年 11 月 8 日下午收盘后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司 股东或其委托代理人；公司董事、 ...