艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-057 湖南艾华集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司 第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事 会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代 表监事的议案》。于 2024 年 11 月 6 日召开职工代表大会，选举产生职工代表监 事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。 公司在 2024 年第二次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议 及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事 会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 ...