许继电气:九届二十二次董事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-49 许继电气股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十二次董事会会议于2024 年11月15日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于2024年11月19日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部 会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加 表决的董事9人（其中：委托出席的董事1人，以视频方式出席会议的董事3人）； 公司董事邹永军先生，独立董事董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；董 事史洪杰先生因公出差，委托董事张友鹏先生代为表决；公司监事及部分高级管 理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于接受控股股东以 委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》； 为促进公司相关项目 ...