韵达股份:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-083 韵达控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 3 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 11 月 6 日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人（其中张大瑞先生、胡铭心先生以通讯表决方式出席）。 会议由董事长聂腾云先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、 规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。 修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。 3、以 8 票同意，0 ...