大连重工:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024- 082 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥审计与合 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 18 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 为进一步规范公司董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和 法律责任等工作，完善董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合企 业实际情况，董事会 ...