楚天科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-096 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、2024 年 9 月 14 日公司披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》， 2024 年 10 月 1 日披露了《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会 补充通知的公告》，增加了临时提案，无否决议案的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独 计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且 不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 4、本次股东大会所有议案均为特别决议事项，需经出席股东大 ...