楚天科技:第五届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-100 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子 邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事会审议，聘请钟元龙先生为公司高级管理人员，负责公司中央技术研 究院常务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司经营管理班子的议案》 经 ...