湘油泵:第十一届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 《关于不提前赎回"湘泵转债"的公告》（公告编号：2024-074）详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 16 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 湖南美湖智造股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十二次会议决议公告 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1、审议通过《关于不提前赎回"湘泵转债"的议案》 本公司董事会及 ...