老百姓:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-082 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日 发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会 议室以通讯方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。 根据《公司章程》的规定，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议通知期限的要求。本次董事会会议程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《变更公司企业类型的议案》 根据《中华人民共和国 ...