甘李药业:2024年第二次临时股东大会会议材料

甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 主持人：甘忠如 2024 年 11 月 8 日 | 序号 | 会议事项 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 致欢迎辞 | | 三 | 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所 | | | 见证律师 | | 四 | 主持人提议监票人、计票人与记录人 | | 五 | 提示投票表决方式 | | 六 | 股东逐项审议议案： | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 | | 2 | 关于终止实施 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案 2021 | | 3 | 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 | | 4 | 关于调整回购股份用途的议案 | | 累积投票议案 | | | 5.00 | 关于补选公司监事的议案 | | 5.01 | 监事候选人张立 | 1 甘李药业股份有限公司 202 ...