一心堂:对外投资管理制度

一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 11 月 26 日 目 录 | 第一章 总则 .. | | --- | | 第二章 对外投资的审批权限. | | 第三章 对外投资管理的组织机构. | | 第四章 重大对外投资项目的决策管理… | | 第五章 对外投资的处置. | | 第六章 对外投资的人事管理. | | 第七章 对外投资的财务管理及审计 | | 7 第八章 附则. | 1 一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范性文 件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》等规定，结合本公司的实际情况，特制定 本《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 ...