一心堂:关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-154 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 11 月 26 日召开 第六届董事会第十二次会议，会议决议于 2024 年 12 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五 ...