一心堂:董事会提名委员会工作细则

一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则. .. | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 5 第六章 会议记录 | | 第七章附 则 . | 1 一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《一心堂药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、总裁等高 级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出建议。提名委员会向董事会负责并报告 工作。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作 ...