仙鹤股份:仙鹤股份2024年第二次临时股东大会会议资料

仙鹤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 仙鹤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14 点 00 分 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 11 月 14 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）9:15- 15:00。 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二四年十一月 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于公司续聘2024年度审计机构的议案 6 | | 议案二：关于开展外汇套期保值业务的议案 9 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 3、公司董事、监事及高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持人：公司董事长王敏良先生 六、审议事项： 1、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案； 2、关于开展外汇套期保值业务的议案。 二、会议召开方式：现场投票方式、网络投票方 ...