嘉必优:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第一届独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-044 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届独立 董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024年 11月 8日通过邮件等方式送达全体独 立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体 独立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经过与会独立董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证 ...