芯海科技:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规 范运作》，以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会侯选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名卢国建先生、万巍先生、谭兰兰女士、杨丽宁先生、齐凡 ...