中自科技:中自科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-073 中自科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次临时会议 于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以口头方式送达全体董事， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议 上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明。经与会董事一致推举， 本次会议由董事陈启章先生主持，监事、高级管理人员列席。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席董事 1 人）。董事陈耀强因工作出差书 面委托董事李云出席会议并代为行使表决权。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 ...