三峰环境:2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目录 | 关于选举新任非独立董事的议案 - | 2 - | | --- | --- | | 关于公司吸收合并全资子公司的议案 - | 4 - | | 关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订《公司章程》的 | | | 议案 - | 7 - | - 1 - 2024 年第二次临时股东大会 议案一 关于选举新任非独立董事的议案 各位股东： 经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议， 以及 2024 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议 通过，确定公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提 名的赵锐女士为公司董事会新任非独立董事候选人。现提请公司 股东大会审议并选举表决。根据《公司章程》规定，本次新任非 独立董事任期与公司第二届董事会一致，自股东大会选举之日起 生效。 以上议案，请予审议。 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年 11 月 14 日 - 2 - ...