三峰环境:第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-050 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 1 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意 的情况下，本次会议通知于 2024 年 10 月 30 日通过邮件、电话等方式发出，公 司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限 公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， 会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信 批平台的《重庆三峰环境集 ...