三峰环境:第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-057 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 14 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 公司董事会选举赵锐董事担任公司第二届董事会战略委员会委员。本次选举 后公司战略委员会组成如下： 战略委员会主任委员廖高尚董事长 战略委员会委员赵锐董事 战略委员会委员孔庆江董 ...