*ST汉马:汉马科技集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－137 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善本公司的法人治理结构，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促 进本公司长期、持续、健康发展，基于"依法合规、自愿参与、风险自担"的原 则，结合公司实际情况，拟设立汉马科技集团股份有限公司员工持股计划。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十一次 会议的通知。本公司第九届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日上午 9 时 整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到 董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 具体内容详见 2024 年 11 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（ ...