联美控股:联美量子股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－050 联美量子股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会换届 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举 的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，为进一步完 善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公 司拟提前进行董事会换届选举： 1、关于选举非独立董事的议案 公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫 晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人； 2、关于选举独立董事的议案 公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大 鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 上述 7 名候选人的简历见附件。 根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，经公 ...