联美控股:联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月 2 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下议案： 1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－061 联美量子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席 会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、选举刘永泽、苏壮强、王舟波、张多蕾、唐大鹏为公司第九 届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举张多 蕾、苏壮强、王舟波、刘永泽、唐大鹏为公司第九届董事会提名委员 ...