昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-066 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由 董事长侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年年度及 2024 年半年度权益分派已经实施完毕，根据《上市 公司股权激励管 ...