上海建科:上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-054）。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集 团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协 1 议 ...