晶华微:晶华微第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-057 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 11 月 29 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，董事会认为本次激励计划 ...