上海电影:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-041 上海电影股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以通讯 表决的方式召开了第五届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 11 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事，本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》 关联董事王隽、吴嘉麟回避表决，由其他非关联的六名董事进行表决。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，无需提交公司股东大 ...