温氏股份:第四届董事会第三十一次会议决议公告

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议 通过。本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累 积投票制选举产生第五届董事会非独立董事成员。 第五届董事会非独立董事任期三年，自公司 2024 年第三次 临时股东大会通过之日起计算。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原 董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东 利益的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面和电话的形 式通知公司全体董 ...