牧原股份:第四届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日上午以通 讯表决的方式召开第四届董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知及相关会 议资料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成 员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案 进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董 事会非独立董事换届选举的议案》； 公司第四届董事会任期已届满，根据《公 ...