中天服务:2024年第一次独立董事专门会议决议

中天服务股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，中 天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议。会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独 立董事 3 人。 独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对拟提交第六届董事会第九 次会议的议案进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年 11 月 8 日 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 全体独立董事认为：公司本次增加的日常关联交易预计是基于公司业务发展 及日常经营所需而进行，有利于公司开展的经营活动，符合公司的整体利益和长 远利益。定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司第六届董事 会第九次会议审议，该议案董事会审议时关联董事需回避表决。 独立董事：邵毅平 傅震刚 孔德周 ...