晓鸣股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 13 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公 告》。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 13 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事 PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）、董事虞泽鹏、独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席 本次 ...