晓鸣股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-120 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第五届 董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一） 其中：通过 ...