均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-077 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十八次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 2、审议并通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先 生、周兴宥先生回避本次表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议 ...