亨通光电:亨通光电第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-107 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董 事会第七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知 及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实 际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计 公司 2025 年度发生的日常关联交易》等十一项议案，决议如下： 表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表 决。 独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详 见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会 ...