宁波富邦:宁波富邦十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-045 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 6 日 以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公司法》"） 和《 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认 真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过 关于增补公司非独立董事的议案》 因公司董事徐炜先生已辞去公司董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集 团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名宋令吉先生为公司十 届董事会非独立董事候选人 简历附后）。新任董事任期将自股东大会批准之日 起至十届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二 ...