当升科技:第六届董事会第七次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-085 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 4 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《董事薪酬管理制度》 为进一步完善公司董事的薪酬管理，切实保障公司董事依法履行职权，促进 公司健康、持续、稳定发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关 法律法规，结合实际情况，制定了《董事薪酬管理制度》。本议案已经公司董事 会薪酬与考核委员 ...