石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日、2024 年 10 月 29 日分别召开 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第二次 职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会全体成员，任期为 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 任。任。 2024 年 11 月 19 日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选 举公司第三届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京石头 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为 ...