石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-086 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，为促进第三届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举昌敬先生 为第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会 议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免 会议通知期限要求，会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头 方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席 董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开 ...