南王科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-065 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 6 名，陈凯声、黄国滨、罗月庭、 罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主 持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，且为公司服务的原 部分审计团队目前已加入北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持 审计工作的连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）及公司《会计师事 ...