一汽解放:第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-077 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九 次会议通知及会议材料以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。 2、公司第十届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于续聘财务审计机构的议案》 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于续聘财务审 ...