国能日新:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-169 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14：30 以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，根据 有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日（星期二） ...